नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोने की तस्करी के रैकेट में कथित रूप से शामिल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
ईडी ने कहा कि आरोपी संजय अग्रवाल “एमएमटीसी और डायमंड इंडिया लिमिटेड जैसी नामित एजेंसियों के माध्यम से आयात किए गए शुल्क-मुक्त सोने की तस्करी और डायवर्जन” में शामिल था।
ईडी ने कहा, “तस्करी किए गए सोने को संजय अग्रवाल ने अपने सहयोगियों के साथ घरेलू क्षेत्र में भेज दिया था और अवैध रूप से अपराध की आय उत्पन्न करने के लिए बेचा गया था, जिसे बाद में लॉन्ड्रिंग और बेदाग संपत्ति के रूप में पेश किया गया था और दूसरों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया था।” एक बयान।
अग्रवाल को एंबी वैली सिटी, लोनावाला, पुणे से एक शादी समारोह में शामिल होने के दौरान पकड़ा गया था।
ईडी ने 54 किलोग्राम से अधिक वजन के सोने के साथ-साथ 25.25 करोड़ रुपये से अधिक की तीन अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। एजेंसी ने कहा, “56 लाख रुपये से अधिक के बैंक खाते की शेष राशि को भी पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत फ्रीज कर दिया गया है और अपने कब्जे में ले लिया गया है।”